1. COMPLIANCE

Votre futur intermédiaire est-il politiquement exposé ?

La réputation de votre partenaire local est-elle sulfureuse ?

Que faut-il savoir sur ce client avant d’entrer en relation ?

Besoin de connaitre l’essentiel sur

une tierce-partie en quelques clics ?

Solution automatisée 

d’enquêtes de réputation et de compliance

Un service qui permet d’évaluer vos tierces parties selon 3 critères : 

1. Analyse avancée de réputation négative : média traditionnels

   et moteurs de recherche en ligne

2. Personnes Politiquement Exposées : plus de 800 000 entrées 

3. Listes de Sanctions et de Surveillance internationale : plus de 1700 listes officielles 

Une plateforme : Relevance® est accessible via une plateforme SaaS en ligne 

relevance-hub.com qui intègre la puissance et la rapidité de l’intelligence artificielle combinée à l’expertise d’analystes en Business Intelligence. 

Application : évaluation rapide de l’intégrité d’une personne physique ou morale partout dans le monde, à partir d’informations publiquement accessibles. 

Déployez un premier niveau d’analyse de tous vos interlocuteurs

(conformité LCB-T, KYC, Sapin2…)

Accédez à des millions de sources d’information en un seul clic

Obtenez des résultats analysés et qualifiés par des professionnels

de la gestion du risque

Sécurisez vos prises de décision

2. BUSINESS

INTELLIGENCE

Avez-vous toutes les cartes en main pour sécuriser vos investissements et partenariats ?

Établissement, réputation, réalisations : que savez-vous de votre futur prestataire où qu’il soit ?

Conformité réglementaire : vos Due Diligences sont-elles adaptées ?

Besoin d’adapter

vos mesures de vigilance ?

Solutions de Business Intelligence

& de Due Diligence 

Un ensemble de solutions conçues pour répondre immédiatement à tout type de besoin (compliance, préinvestissement, supply chain…)

• Rapports de Due Diligence : simplifiée, standard, renforcée

• Enquêtes de réputation terrain et média

• Visite et inspection de sites

• Collecte et contrôle des informations publiquement accessibles

• Identification des personnes clés (dirigeants, bénéficiaires effectifs)

• Vérifications réglementaires : Personnes Politiquement Exposées,

   listes de sanctions et de surveillance

Répondez à vos obligations de conformité règlementaire : AML, CFT, Sapin 2, UKBA, FCPA, devoir de vigilance, RSE…

Effectuez toutes vos recherches à des prix accessibles

Bénéficiez d’une capacité d’intervention dans plus de 200 pays

3. VÉRIFICATIONS RESSOURCES HUMAINES

Vous souhaitez vérifier le CV de vos candidats en amont de chaque recrutement ?

Vous souhaitez certifier le profil de candidats auprès d’un client ou d’un régulateur ?

Vous souhaitez évaluer la réputation et les réalisations d’un futur cadre dirigeant ?

Réellement diplômée ?

Solutions de vérification pré-emploi

et de certification de profils

Services de vérifications des antécédents, réalisations et parcours de vos candidats et collaborateurs

• Expérience professionnelle et formation

• Prises de références

• Enquêtes de réputation

• Identité (passeport, visa, permis et licences…)

• Intégrité (antécédents judiciaires et financiers) 

Plateformes de commande et gestion de vos recherches 

• Récupération des informations auprès du recruteur ou directement auprès du candidat (onboarding)

• Interface simple et sécurisée 

Recherches configurées sur-mesure ou packagées

Vérifications en France et à l’international 

Capacité à absorber des volumes important

Solution calibrée pour répondre à vos obligations de conformité RH (politiques groupe, obligations de compétences et honorabilité des dirigeants clés ou fit and proper)

Square Facts (HQ)

16 rue Gaillon – 75002 Paris France

Tél : 00 33 1 84 27 03 09

contact@square-facts.com