Assurez-vous de l’intégrité de vos interlocuteurs professionnels

Nos recherches, de la plus simple à la plus complexe, s’appliquent à toute personne morale ou physique, qu’il s’agisse de clients, partenaires financiers ou industriels, investisseurs, dirigeants, fournisseurs, sous-traitants, ou de toute autre relation d’affaires.

Un seul objectif : permettre à nos clients de vérifier avec qui ils envisagent d’engager une relation contractuelle.

Concevez votre dispositif de recherche à partir de notre catalogue ou de nos 3 solutions packagées ci-dessous
  • Vos clients sont-ils des personnes politiquement exposées ?

  • Quelles actions de lutte contre la criminalité financière menez-vous auprès de vos prestataires ?

  • Quelle est la réputation professionnelle de vos futurs partenaires et collaborateurs ?

  • Votre prestataire respecte-t-il ses obligations légales ?

  • Comment évaluer les compétences et l’honorabilité d’un dirigeant ?

Catalogue de services*

Identification de personnes morales
Enquête de réputation globale
Conformité & vérifications règlementaires
Connaissance des personnes physiques clés
Télécharger notre catalogue « Solutions Business & Due Diligence »

Solutions
packagées

Offres correspondant aux niveaux de recherche les plus fréquemment requis par nos clients.

Solutions accessibles à l’unité ou au forfait (nous consulter).

Tarifs moyens appliqués pour des commandes unitaires, en France comme à l’international.

Dans le cadre de commandes multiples, nos tarifs sont dégressifs en fonction des volumes.

Vigilance 

DATA ACCESS AUTOMATIQUE

Offre composée des vérifications électroniques clés :

Vérification d’identité

Enquête de réputation médiatique simple

Vérifications Conformité 
Listes de Personnes Politiquement Exposées (PeP check) et de sanctions et surveillance internationales (Watchlists check).

 

 

Selon les volumes :
30 à 90 €

Vigilance 

PUBLIC DATA ANALYSIS

Contenu de la solution DATA ACCESS + agrégation des données pertinentes sur la cible : 

Vérification d’identité
& Conformité
(PeP et Surveillance internationale)

+ Enquête de réputation médiatique analytique (résumé et synthèse globale des articles)

+ Collecte et contrôle des informations disponibles et publiquement accessibles dans les pays cibles (informations légales, civiles, commerciales, financières…)

+ Enquête d’e-reputation

1500 €

Vigilance 

FULL DUE DILIGENCE REPORT

Rapport complet et analytique comprenant l’ensemble des services proposés dans le catalogue Square Facts présenté ci-dessus :

Identification
Réputation (dont enquête discrète terrain)
Conformité réglementaire
Connaissance des personnes clés

Cette offre participe à l’élaboration d’un dossier KYC adapté à une exigence de vigilance renforcée (« Enhanced Due Diligence Report« ).

 

4500 €

* Le périmètre des recherches peut varier en fonction des pays et conditions d’accès aux informations publiques. L’ensemble de nos recherches et prises de références s’inscrit dans le respect total des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
** En aucun cas nos recherches ne concernent ou s’intéressent à des informations personnelles sur les personnes concernées.
*** Dans le cadre de la vérification des antécédents professionnels d’un individu, certaines vérifications ne sont possibles qu’avec l’accord écrit de la personne faisant l’objet des recherches.

En France comme à l’international, toutes nos prestations peuvent être commandées séparément ou être associées sous forme de packages sur-mesure.
Pour toute demande de devis ou pour configurer votre offre, contactez-nous.

Transparence et vigilance, nouveaux enjeux clés

  • Conformité avec les nombreuses exigences règlementaires : AML, CFT, KYC, Fit and Proper…
  • Lutte contre les fraudes et falsifications
  • Connaissance  de tous les interlocuteurs de l’entreprise, notamment dans des pays ayant peu de référentiels communs (juridiques, normatifs, sociaux, éthique)

 

Focus : KYC, la Connaissance Client appliquée, ou imposée

  • Dans le cadre d’enquêtes de Due Diligence (diligence raisonnable) réalisée dans le cadre d’une relation d’affaires.
  • Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la subornation et le financement du terrorisme où elle doit permettre de déceler des opérations atypiques pouvant être liées à des transactions délictueuses.

Vigilance spontanée, constante ou contrainte par les directives en vigueur, quelles que soient vos attentes, vous avez l’opportunité de configurer votre outil de connaissance client en fonction de votre niveau d’exigence.